Бивш мениджър в Standard Chartered Bank призна, че е помогнал на нелегален синдикат да заблуди японските инвеститори да наливат над 400 милиона йени (2,7 милиона щатски долара) в проекти в Африка, след разследване на Агенцията за борба с корупцията в Хонконг.
Независимата комисия срещу корупцията (ICAC) заяви в понеделник, че Leung Ho-Yin, бивш мениджър на отношенията в банката, се е признал за виновен по две обвинения за конспирация за измама.
Пазителът за първи път разследва доклада за корупцията и установи, че Leung, заедно с колегите си Woo Man-ho, Chan Tak-Ching и самостоятелно зает финансов консултант, Law Man-Fai, се заговориха за измама между януари 2015 г. и септември 2016 г.
Те направиха това, като издадоха фалшиви банкови документи, за да подмамят различни японски инвеститори да инвестират в ADF Capital Limited и други компании.
Те използваха невярно доказателство за писма за фондове и корпоративни възстановителни бележки (CRPN), които уж бяха издадени от Standard Chartered Bank и подписани от Woo и Chan. Нито един от тях обаче не е бил упълномощен да подписва или издава такива документи.
Leung призна, че се е заговорил с трима други и е използвал четири фалшиви CRPN, които обещават възвръщаемост на обща стойност 7,2 милиона щатски долара. Това невярно представяше, че стандартната чартирана банка е гарант на ADF, който се ангажира да плати на съответните инвеститори.
Останалите заговорници включваха замбийски и корейски мъж, директори на ADF Capital Limited, мъж от тайландски, който беше клиент на Чан, и японска жена, която беше главен изпълнителен директор на компания.
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта