Полицията в Хонконг повдигна обвинения на други 10 души във връзка с 1,6 милиарда хонконгски долара (205,8 милиона щатски долара) Скандал с криптовалута JPEX – най-голямата предполагаема финансова измама в града през последните години.
Четирима мъже и шест жени бяха обвинени в четвъртък, след като разследванията установиха необичайни транзакции в подозрителни сметки, свързани със случая, каза полицията.
Заподозрените, на възраст между 26 и 47 години, ще се явят в Източния съд в петък по обвинения в пране на пари и заговор за пране на пари.
Последният ход идва месеци след като полицията за първи път обвини 16 души, включително инфлуенсъра Джоузеф Лам Чок, в измамно или безразсъдно склоняване на други да инвестират във виртуални активи, заговор за измама и пране на пари.
Главен инспектор Хон Шинг-хо от отдела за измами на Бюрото за търговски престъпления каза, че разследването е показало, че някои притежатели на сметки са имали необичайни транзакции, които са били „силно непропорционални на техния финансов профил“, включващи общо около 132 милиона хонконгски долара.
Хонг каза, че прокуратурата ще подаде заявление за прехвърляне на делата на 10-те лица към Окръжния съд.
Source link
Like this:
Like Loading…
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта